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我县警方打掉首个利用数字货币为电信网络诈骗“洗钱”的团伙

来源:本站原创 发布时间:2022-01-26

  近日,在献县公安局刑警大队的指导下,反诈中心和乐寿刑警中队在强化打击电信网络诈骗犯罪过程中,深挖线索,打掉了首个利用数字货币为电信网络诈骗“洗钱”的团伙。

  按照沧州市公安局“断卡”专项行动工作部署,切实维护全县社会治安稳定,献县公安局组织精干力量成立专案组,全力开展“断卡”行动。

  专案组依托公安部下发的“断卡”线索,通过认真核查,发现吉某某出租自己的银行卡进行转账,涉嫌电信诈骗洗钱活动,涉案金额上千万元。

  由于案情重大,献县公安局党委高度重视,要求多警联动、协同作战,力争尽快破获案件,为受害人挽回损失。专案组全体民辅警充分发扬“钉钉子”、“啃硬骨头”的精神,全面开展案件侦查工作。

  经过线索摸排、全面取证,一个利用网络交易数字币为电诈“洗钱”的团伙逐渐浮出水面。专案组通过对涉案账户细致分析和研判,初步查明该团伙组织架构、人员层级和资金流转等情况:

  该犯罪团伙于2020年8月至10月开始通过网络数字货币对网络犯罪资金进行“洗钱”违法犯罪活动,犯罪嫌疑人王某、王某某、夏某某、李某某四人受梁某某、刘某某指派,在献县多个宾馆秘密操作,进行网络犯罪洗钱活动。犯罪嫌疑人徐某某等人负责联系献县的“买手”(同时拥有火币网还有银行卡的人),为洗钱活动提供火币网账户和银行卡账户。

  为早日打掉该团伙,办案民辅警放弃了春节、元宵节阖家团圆的日子,以局为家、昼夜奋战、缜密侦查、循线追踪。

  在广东、贵州、上海、杭州等警方的协助下成功锁定多名犯罪嫌疑人的具体行踪。

  献县办案民辅警通过蹲守方式将藏匿在献县的犯罪嫌疑人梁某某、刘某某抓获归案。

  在抓获首批犯罪嫌疑人后,献县警方继续审讯深挖,经过多日连续奋战,又确定了四名嫌疑人的身份。

  犯罪嫌疑人将诈骗所得资金通过购买虚拟货币(USDT),在不同比特派钱包地址账户上逐级提转,最后汇入境外洗钱犯罪嫌疑人比特派钱包地址。

  境外洗钱犯罪嫌疑人将收到的虚拟货币(USDT)再转给境内犯罪嫌疑人黄某某、赵某某在火币网上出售进行套现。

  境内犯罪嫌疑人黄某某、赵某某将收到的虚拟货币(USDT)套现后按境外犯罪嫌疑人的指令,通过银行卡转账的方式将非法所得资金小额分散转入多个不同的银行卡账户,最后由“车手”ATM机取现转至境外。

  经过三个多月的缜密侦查,跨省作战,献县公安局成功打掉首个特大网络诈骗团伙,该犯罪团伙涉案金额数千万元,涉及电信诈骗案件143起,查实涉诈资金800余万元。同时,警方缴获一批涉案手机、电脑、银行卡等物品,有力打击了电信网络诈骗犯罪分子的嚣张气焰。

  这是一起典型的电诈“洗钱”案,犯罪嫌疑人贪图“高收益高回报”铤而走险,最终走上了犯罪道路,法网恢恢,疏而不漏,等待他们的将是法律的严惩。

  虽然献县警方通过成立打击专班、创新机制、加强劝阻预警等措施,严打涉及电信网络诈骗犯罪,并取得一定成效。但在追赃返损方面,由于大部分诈骗团伙身在境外,而且到手的大量资金会被层层流转“洗白”,追缴难度大,即使案件破获成功,事主的损失也难以弥补。

  献县公安提醒广大人民群众,请妥善保管自己的身份证、银行卡、手机卡等,自觉遵守相关规定,绝不把银行卡、电话卡出借、出售给他人,不做犯罪分子的“帮凶”。若实名办理电话卡、银行卡、对公账户,以出售、出租、转借等方式提供给他人用于电信网络诈骗或者其他违法犯罪的,公安机关将依法追究其法律责任。

  《刑法》第二百八十七条之二【帮助信息网络犯罪活动罪】:明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。

  单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。

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